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    宁波联合集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
    作者:本站    发布时间:2020-04-09   点击率:354
     

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    l  本次会议是否有否决议案:

    一、          会议召开和出席情况

    (一)            股东大会召开的时间:2020年4月8

    (二)            股东大会召开的地点:宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆

    (三)            出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

    1、出席会议的股东和代理人人数

    60

    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

    99,348,072

    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%

    31.9570

     

    (四)            表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    会议召集人:公司董事会。

    会议主持人:董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大会,会议由副董事长王维和先生主持。

    本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    (五)            公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事7人,出席2人,董事长李水荣先生、董事李彩娥女士、董事沈伟先生、独立董事郑晓东先生、独立董事郑磊先生因工作原因未能出席本次会议;

    2、 公司在任监事3人,出席3人;

    3、 董事会秘书董庆慈先生出席本次会议。公司其他高管列席本次会议。

    二、          议案审议情况

    (一)            非累积投票议案

    1、  议案名称:公司董事会2019年度工作报告

    审议结果: 通过

     

    表决情况:

    股东类型

    同意

    反对

    弃权

    票数

    比例(%

    票数

    比例(%

    票数

    比例(%

    A

    98,139,272

    98.7832

    1,050,400

    1.0572

    158,400

    0.1596

     

    2、  议案名称:公司监事会2019年度工作报告

    审议结果: 通过

     

    表决情况:

    股东类型

    同意

    反对

    弃权

    票数

    比例(%

    票数

    比例(%

    票数

    比例(%

    A

    98,139,272

    98.7832

    1,050,400

    1.0572

    158,400

    0.1596

     

    3、  议案名称:公司2019年度财务决算报告

    审议结果: 通过

     

    表决情况:

    股东类型

    同意

    反对

    弃权

    票数

    比例(%

    票数

    比例(%

    票数

    比例(%

    A

    98,139,272

    98.7832

    1,050,400

    1.0572

    158,400

    0.1596

     

    4、  议案名称:公司2020年度财务预算报告

    审议结果: 通过

     

    表决情况:

    股东类型

    同意

    反对

    弃权

    票数

    比例(%

    票数

    比例(%

    票数

    比例(%

    A

    98,139,272

    98.7832

    1,050,400

    1.0572

    158,400

    0.1596

     

    5、  议案名称:公司2019年度利润分配预案

    审议结果: 通过

     

    表决情况:

    股东类型

    同意

    反对

    弃权

    票数

    比例(%

    票数

    比例(%

    票数

    比例(%

    A

    97,973,672

    98.6165

    1,328,400

    1.3371

    46,000

    0.0464

     

    6、  议案名称:公司2019年年度报告和年度报告摘要

    审议结果: 通过

     

    表决情况:

    股东类型

    同意

    反对

    弃权

    票数

    比例(%

    票数

    比例(%

    票数

    比例(%

    A

    98,139,272

    98.7832

    1,050,400

    1.0572

    158,400

    0.1596

     

    7、  议案名称:关于公司2020年度担保额度的议案

    审议结果: 通过

     

    表决情况:

    股东类型

    同意

    反对

    弃权

    票数

    比例(%

    票数

    比例(%

    票数

    比例(%

    A

    95,833,108

    96.4619

    3,466,564

    3.4893

    48,400

    0.0488

     

    8、  议案名称:关于聘请公司2020年度财务、内控审计机构的议案

    审议结果: 通过

     

    表决情况:

    股东类型

    同意

    反对

    弃权

    票数

    比例(%

    票数

    比例(%

    票数

    比例(%

    A

    98,139,272

    98.7832

    1,050,400

    1.0572

    158,400

    0.1596

     

    9、  议案名称:关于授权董事长择机出售公司交易性金融资产的议案

    审议结果: 通过

     

    表决情况:

    股东类型

    同意

    反对

    弃权

    票数

    比例(%

    票数

    比例(%

    票数

    比例(%

    A

    98,063,872

    98.7073

    1,125,800

    1.1331

    158,400

    0.1596

     

    10、          议案名称:关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度的议案

    审议结果: 通过

     

    表决情况:

    股东类型

    同意

    反对

    弃权

    票数

    比例(%

    票数

    比例(%

    票数

    比例(%

    A

    98,136,272

    98.7802

    1,163,400

    1.1710

    48,400

    0.0488

     

     

    (二)            现金分红分段表决情况

     

    同意

    反对

    弃权

    票数

    比例(%

    票数

    比例(%

    票数

    比例(%

    持股5%以上普通股股东

    90,417,600

    100.0000

    0

    0.0000

    0

    0.0000

    持股1%-5%普通股股东

    0

    0.0000

    0

    0.0000

    0

    0.0000

    持股1%以下普通股股东

    7,556,072

    84.6099

    1,328,400

    14.8749

    46,000

    0.5152

    其中:市值50万以下普通股股东

    323,700

    32.1226

    638,000

    63.3124

    46,000

    4.5650

    市值50万以上普通股股东

    7,232,372

    91.2858

    690,400

    8.7142

    0

    0.0000

     

     

    (三)            涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

    议案

    序号

    议案名称

    同意

    反对

    弃权

    票数

    比例(%

    票数

    比例(%

    票数

    比例(%

    5

    公司2019年度利润分配预案

    2,972,664

    68.3832

    1,328,400

    30.5585

    46,000

    1.0583

    7

    关于公司2020年度担保额度的议案

    832,100

    19.1416

    3,466,564

    79.7449

    48,400

    1.1135

    8

    关于聘请公司2020年度财务、内控审计机构的议案

    3,138,264

    72.1927

    1,050,400

    24.1634

    158,400

    3.6439

    10

    关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度的议案

    3,135,264

    72.1237

    1,163,400

    26.7628

    48,400

    1.1135

     

    注:不含公司董事、监事及高级管理人员。

     

    (四)            关于议案表决的有关情况说明

    三、          律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所:浙江波宁律师事务所

    律师:朱和鸽、何卓君

    2、  律师见证结论意见:

    本公司聘请的浙江波宁律师事务所朱和鸽律师、何卓君律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《浙江波宁律师事务所关于宁波联合集团股份有限公司2019年度股东大会之法律意见书》(以下简称“法律意见书”)。律师认为:公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员、召集人的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。法律意见书全文详见2020年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    四、          备查文件目录

    1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

    2、  经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

     

    宁波联合集团股份有限公司

     2020年4月9

     
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